Demir çelik bölümünde paravan şirketler üzerinden uydurma faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı argüman edilen firmalara yönelik düzenlenen ‘Demir Yumruk’ operasyonuna ait yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Teknik takibe alınan şüphelilerin telefonda senetler için ‘Kur’an’ şifresini kullandığı belirlendi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Sularla Uğraş Şubesi gruplarınca ‘suç işlemek gayesiyle örgüt kurma’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘rüşvet’ ve ‘vergi kaçakçılığı’ suçlarına ait 3 farklı kabahat örgütüne yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 28 Haziran’da eş vakitli operasyon düzenlenmişti.
Şüphelilerin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat Escort Cevizli istikrarını bozdukları daldaki öbür firmaları devre dışı bırakarak inhisar olmaya çalıştıkları geçersiz fatura düzenleyerek üçüncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız çıkar sağladıkları belirtiliyordu
328 kişi gözaltına alındı
Ankara Cevizli escort merkezli ortalarında İstanbul Hatay İzmir Adana ve Kocaeli’nin de bulunduğu 29 vilayette gerçekleştirilen operasyonda 840 takım 2 bin 100 polis 250 vergi müfettişi ve MASAK işçisi vazife aldı
375 gayeye Cevizli escort Bayan yönelik operasyonda 328 kişi gözaltına alındı 14’ü fabrika 864 adreste arama ve el koyma süreci gerçekleşti
Milyonlarca lira özel jet altın ve mücevherler ele geçirildi
Operasyonda örgüt yöneticileri ve üyelere ilişkin bir özel jet, 8 bin 690 banka hesabı, 261 gayrimenkul ile 327 lüks araca mahkeme kararıyla el konuldu. Mahkemeler, operasyon kapsamındaki 39 şirkete kayyum atadı.
Para ve mücevherlerin toplam kıymeti 507 milyon lira
Operasyonda 60 milyon 31 bin 425 lira, 2 milyon 456 bin 705 dolar, 161 bin 463 avro ve 402 milyon 84 bin lira kıymetinde altın ve mücevher ele geçti.
Ele geçen para ve mücevherlerin toplam kıymetinin 507 milyon 84 bin lira olduğu tespit edildi
4 tır dolusu evrak
Zanlıların üzerinde ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda bulunan 12 ruhsatsız tabanca 4 bin 730 fişek 3 pompalı tüfek tapu senetleri çok sayıda yüksek dengeli senet boş senet koçanları dijital gereç USB bellek POS aygıtları kaşeler örgütsel notların yer aldığı ajandalar koliler içinde çok sayıda fatura sevk irsaliyeleri tahsilat makbuzları ve masraf pusulaları ile çeşitli evrak ve dokümana el konuldu
Operasyonda el konan evrak ve dokümanın 4 tırı doldurduğu belirtildi
Şüphelilere ilişkin 1052 cep telefonu bilgisayar flash bellek ve server aygıtına da el konuldu
Teknik takibe alınan zanlıların telefonda senetler için ‘Kur’an’ şifresini kullandığı, şüphelilerden kimilerinin soy isimlerini değiştirip yeni isimleriyle kurdukları paravan şirketler üzerinden devleti ziyana uğrattıkları tespit edildi.
3 küme halinde adliyeye sevk edildiler
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 375 bireyden 328’i yakalandı
Emniyetteki süreçlerinin akabinde 328 kuşkulu 3 küme halinde farklı tarihlerde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi
Adliyeye 4 Temmuz’da sevk edilen ve Erol Evcil Eşrefoğlu kümesine mensup olduğu öne sürülen 15 şahıstan Evcil’in de ortalarında bulunduğu 5’i tutuklandı Daha sonra Hüseyin Eryılmaz kümesine dahil olduğu tez edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi 6 Temmuz’da adliyeye getirilen bu kümeden Eryılmaz dahil 10 kişi tutuklandı
Son olarak 8 Temmuz’da Melih Karabacak kümesi adliyeye sevk edildi Bu şahıslardan Karabacak dahil 14 kişi tutuklandı
Operasyonda toplam 29 kuşkulu tutuklandı 68 kişi ise ‘ev hapsi’ olarak bilinen konutu terk etmeme isimli denetim kuralı ile hür bırakıldı
Diğer şüpheliler de yurt dışına çıkış yasağının da ortalarında olduğu çeşitli isimli denetim kaideleri uygulanarak hür bırakıldı
